Thay đổi hồ sơ của cổ đông là cá nhân trong thủ tục mở ngân hàng

Thay đổi hồ sơ của cổ đông là cá nhân trong thủ tục mở ngân hàng
Anh Tú
16:56, 05/12/2018

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 28/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Theo đó, thủ tục thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, hồ sơ của cổ đông sáng lập là cá nhân có một số thay đổi như sau:

  • Sơ yếu lý lịch theo mẫu tại Phụ lục 03; phiếu lý lịch tư pháp có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; phiếu được cấp không quá 06 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ.

  • Báo cáo tài chính 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp do cổ đông sáng lập quản lý hoặc Bản sao văn bằng đại học hoặc trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật;

  • Bảng kê khai các loại tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, các khoản nợ và tài liệu chứng minh liên quan của cá nhân.

Ngoài các thành phần nêu trên, hồ sơ còn có đơn mua cổ phần và bảng kê khai người có liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 28/2018/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/01/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

46