Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị
Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.
Mục lục bài viết
Theo quy định tại Điều 13 Luật phòng chống rửa tiền 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
Đối tượng báo cáo phải có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và áp dụng các biện pháp sau:
- Xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ đối với việc mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch khi khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi được xác định là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;
- Thực hiện các biện pháp nhằm nhận biết nguồn gốc tài sản của khách hàng;
- Tăng cường giám sát khách hàng và quan hệ kinh doanh với khách hàng.
Đồng thời, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp này đối với khách hàng là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người thuộc danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.
- Từ khóa:
- Luật phòng chống rửa tiền 2012
- Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu TNGT trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024
- Yêu cầu kỹ thuật công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp từ ngày 06/6/2024
- Công khai thông tin về kế toán viên hành nghề từ ngày 01/7/2024
- Đề xuất sửa đổi quy định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
- Đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024
-
- Tội rửa tiền theo quy định của pháp luật Việt ...
- 09:33, 04/07/2017
-
- Nghiêm cấm tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện ...
- 09:31, 29/12/2013
-
- Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
- 09:39, 16/08/2013
-
- Luật phòng chống rửa tiền 2012: Báo cáo về giao ...
- 09:52, 30/07/2013
-
- Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
- 10:01, 29/05/2013
-
- Bổ sung quy định về yêu cầu kỹ thuật công tác ...
- 17:18, 23/04/2024
-
- Phân loại và nguyên tắc sử dụng hệ thống tài khoản ...
- 17:12, 23/04/2024
-
- Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu TNGT ...
- 17:00, 23/04/2024
-
- Yêu cầu kỹ thuật công tác thăm dò cát, sỏi lòng ...
- 16:30, 23/04/2024
-
- 06 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất ...
- 16:11, 23/04/2024
