Nhận, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục bị phạt đến 40 triệu đồng

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, Điều 12 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định bất kỳ cá nhân, tổ chức có hành vi nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật đều bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Ngoài ra, mức phạt này còn áp dụng đối với hành vi:

Phat hanh vi nhan, chi tra tien gui khong dung thu tuc, Nghi dinh 88/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Không công bố hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải công bố hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật;

  • Thực hiện nhận tiền gửi hoặc phát hành giấy tờ có giá không đúng với nội dung đã công bố hoặc niêm yết công khai;

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá không đúng đối tượng được gửi tiền, đối tượng mua giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật;

  • Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 12.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan