Chính sách mới

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ

15:17, 11/12/2018

Thông tư 29/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 30/11/2018 nhằm hướng dẫn cụ thể cách xử lý khoản tiền đã ký quỹ

Theo đó Thông tư 29 quy định việc xử lý khoản tiền đã ký quỹ được thực hiện như sau:

Khi nhận được văn bản của Bộ Công thương yêu cầu trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp để xử lý các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện trích tiền ký quỹ cho người tham gia bán hàng đa cấp hoặc theo quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp số tiền trên tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp không đủ để sử dụng chi trả theo yêu cầu tại văn bản của Bộ Công thương, ngân hàng nhận ký quỹ phải có văn bản thông báo cho Bộ Công thương (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) biết và xử lý theo văn bản phản hồi của Bộ Công thương.

Ngoài ra Thông tư 29 còn quy định ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm như sau:

Hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản ký quỹ, trả lãi số dư tiền gửi ký quỹ, quản lý tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Cấp giấy Xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp thực hiện ký quỹ
Có văn bản xác nhận và thông báo cho Bộ Công thương.
Báo cáo về tình hình ký quỹ của các doanh nghiệp khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền.

Xem chi tiết Thông tư 29/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 18/01/2019.

-Thảo Uyên-