Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối đầu tư ra nước ngoài

Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được hiểu là việc nhà đầu tư thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước các thông tin về nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài.

Các tổ chức tín dụng khi đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài phải thông qua thẩm quyền xác nhận của Ngân hàng Nhà nước. Đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính/ nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú/ nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoặc đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Trong trường hợp thay đổi liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án dẫn đến thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài thì cơ quan xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài ban đầu phải có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư.

Thông tư 12 quy định hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu);
• Bản sao Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận/ cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp/ tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư, nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ;
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 12 thì nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước phải có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nếu Ngân hàng Nhà nước từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY