06 thông tin, tài liệu trao đổi cho đối tác nước ngoài về phòng, chống rửa tiền

06 thông tin, tài liệu trao đổi cho đối tác nước ngoài về phòng, chống rửa tiền (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại khoản 1 Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định 06 loại thông tin, tài liệu được trao đổi, cung cấp cho đối tác nước ngoài về phòng, chống rửa tiền như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật, thông tin chung về cơ chế, chính sách trong công tác phòng, chống rửa tiền; thông tin chung về công tác phòng, chống rửa tiền trong từng lĩnh vực; thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền;

2. Thông tin trong các báo cáo chính thức về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc;

3. Thông tin, báo cáo trong khuôn khổ thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế và bản ghi nhớ mà Việt Nam đã tham gia ký kết;

4. Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình xử lý các giao dịch đáng ngờ;

5. Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm;

6. Thông tin khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối tổng hợp trình Chính phủ quyết định.

Đồng thời, hình thức trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu được quy định như sau:

• Thông tin, tài liệu và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nêu tại điểm 1, 2, 3 nêu trên được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử (email), fax hoặc phương tiện điện tử khác;

• Thông tin, tài liệu và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định tại điểm 4, 5, 6 nêu trên phải thực hiện bằng văn bản.

Chi tiết xem tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP có  hiệu lực ngày 10/10/2013.

Ty Na